- Prejudiciu masiv: O femeie de afaceri din București a fost plasată sub control judiciar, fiind acuzată că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 9 milioane de lei.
- Metoda fraudei: Anchetatorii susțin că schema se baza pe înregistrarea unor achiziții fictive de combustibil, prin care se diminuau artificial obligațiile fiscale ale companiei.
- Măsuri preventive: Procurorii au instituit măsura controlului judiciar pentru a preveni sustragerea de la urmărirea penală și pentru a asigura buna desfășurare a anchetei.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus, marți, plasarea sub control judiciar a unei femei de afaceri din Capitală, suspectată de orchestrarea unei scheme complexe de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat în acest dosar depășește pragul de 9 milioane de lei, conform unui comunicat oficial transmis presei.
Acuzațiile aduse de anchetatori vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și neplata cu intenție a impozitelor și contribuțiilor la bugetul de stat. Măsura controlului judiciar, valabilă pentru o perioadă de 60 de zile, impune suspectei mai multe obligații, printre care interdicția de a părăsi țara fără încuviințarea procurorului și obligația de a se prezenta la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemată.
Mecanismul achizițiilor fictive de carburant
Ancheta a scos la iveală o metodologie prin care firma administrată de femeia de afaceri ar fi înregistrat în contabilitate, în mod sistematic, facturi pentru achiziții de combustibil care nu ar fi avut loc în realitate. Potrivit surselor judiciare citate de Mediafax, aceste operațiuni fictive aveau scopul de a majora artificial cheltuielile companiei, reducând astfel baza impozabilă pentru TVA și impozitul pe profit.
Prin această metodă, compania a dedus ilegal taxa pe valoarea adăugată și a diminuat profitul declarat, sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale aferente. Procurorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea implicată și pentru a identifica eventualii complici care ar fi putut furniza documentele contabile false.
Urmărirea penală și recuperarea prejudiciului
Parchetul a anunțat că, în paralel cu urmărirea penală, au fost demarate procedurile pentru instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de suspectă și de firma acesteia. Obiectivul este recuperarea integrală a prejudiciului adus bugetului consolidat al statului, estimat la 9.045.000 de lei.
Surse din cadrul anchetei, citate de Digi24, precizează că dosarul a fost deschis în urma unei sesizări a Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), care a identificat neconcordanțe semnificative în declarațiile fiscale ale societății pe o perioadă de mai mulți ani.
Un context fiscal sub presiune
Acest caz se înscrie într-un efort mai larg al autorităților de a combate evaziunea fiscală, un fenomen care continuă să afecteze semnificativ veniturile statului. În cursul anului 2025, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intensificat controalele în sectoare considerate cu risc ridicat, inclusiv comerțul cu produse energetice. Datele oficiale de la finalul anului trecut indicau o creștere a sumelor atrase la buget ca urmare a acțiunilor de control și a dosarelor penale instrumentate.
Ancheta în acest dosar este în plină desfășurare, iar procurorii urmează să administreze probe suplimentare, inclusiv audieri ale altor persoane implicate și expertize contabile, pentru a contura tabloul complet al activității infracționale.
