- Prejudiciu masiv: Un bărbat de 36 de ani este suspectat că a delapidat peste 800.000 de euro din conturile a trei firme pe care le administra în județul Bihor.
- Operațiune de amploare: Polițiștii au efectuat marți, 9 iunie, șase percheziții simultane în Oradea, Aleșd, Tileagd și Călătani, vizând sediile firmelor și locuințele unor persoane implicate în circuitul financiar.
- Acuzații grave: Dosarul penal este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare cu consecințe deosebit de grave, o faptă pentru care legea prevede pedepse aspre.
O rețea suspectată de delapidare, cu un prejudiciu de peste 800.000 de euro, a fost vizată marți dimineață de o amplă operațiune a polițiștilor din Bihor. Acțiunea, parte a planului național JUPITER, a implicat șase percheziții domiciliare desfășurate în mai multe localități din județ, având ca țintă destructurarea unui grup implicat în golirea conturilor a trei societăți comerciale.
Figura centrală a anchetei este un bărbat în vârstă de 36 de ani, care avea calitatea de administrator al celor trei companii. Potrivit surselor judiciare citate de Mediafax, acesta este bănuit că, în mod repetat, și-ar fi însușit sume importante de bani, transferându-le ilegal în conturi personale sau către terți, sub acoperirea unor tranzacții fictive.
Descinderi în Oradea, Aleșd, Tileagd și Călătani
Echipele de polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, au acționat simultan în patru localități. Perchezițiile au avut loc la sediile firmelor păgubite din localitatea Călătani, dar și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul Oradea și orașele Aleșd și Tileagd.
Anchetatorii urmăresc să ridice documente contabile, contracte, înscrisuri bancare și medii de stocare digitale care pot proba traseul banilor. Conform unui comunicat al Poliției Române, persoanele vizate sunt suspectate că au participat la crearea unui circuit financiar menit să ascundă originea și destinația finală a fondurilor delapidate.
Mecanismul fraudei și consecințele legale
Ancheta se concentrează pe o perioadă de câțiva ani în care administratorul ar fi profitat de poziția sa pentru a deturna fondurile companiilor. Faptele sunt încadrate juridic la delapidare cu consecințe deosebit de grave, infracțiune definită prin producerea unui prejudiciu material care depășește pragul de 2.000.000 de lei.
Surse din cadrul anchetei, citate de Agerpres, au precizat că se verifică fiecare tranzacție suspectă pentru a stabili cu exactitate valoarea totală a pagubei și pentru a identifica toți complicii. În urma perchezițiilor, persoanele suspecte vor fi conduse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.
Procurorii vor decide ulterior măsurile preventive care se impun în acest caz, în funcție de probele administrate și de declarațiile suspecților. Operațiunea JUPITER, lansată la nivel național, vizează combaterea evaziunii fiscale, a contrabandei și a altor forme de criminalitate economico-financiară care aduc prejudicii semnificative bugetului de stat și mediului de afaceri privat.
