- Prejudiciu masiv: O firmă de pază și protecție este suspectată de o fraudă fiscală de peste 15,4 milioane de lei, descoperită de inspectorii antifraudă ai ANAF.
- Muncă nedeclarată: Anchetatorii au identificat aproximativ 350.000 de ore de muncă prestate de circa 250 de angajați, dar nedeclarate autorităților fiscale pentru a evita plata contribuțiilor sociale.
- Schema complexă: Societatea ar fi utilizat o rețea de firme fantomă pentru a-și diminua artificial profitul impozabil și pentru a deduce ilegal TVA.
O amplă operațiune de control a Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a scos la iveală o schemă de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 15,4 milioane de lei. În centrul investigației se află o importantă firmă de pază și protecție, care ar fi ascuns sute de mii de ore de muncă pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor aferente, conform unui comunicat oficial al instituției.
Ancheta, desfășurată în ultimele luni, a vizat activitatea economică a societății și a scos la lumină un mecanism complex prin care bugetul de stat ar fi fost păgubit de sume considerabile.
Mecanismul fraudei: Ore de muncă la negru și firme paravan
Potrivit surselor din cadrul ANAF, citate de Mediafax, nucleul fraudei consta în declararea unui număr de ore de muncă mult mai mic decât cel real. Inspectorii au stabilit că aproximativ 250 de salariați ai firmei au prestat în total circa 350.000 de ore de muncă ce nu au fost înregistrate în contabilitate și, implicit, nu au fost fiscalizate. Această practică a permis companiei să evite plata contribuțiilor sociale obligatorii și a impozitului pe veniturile din salarii.
Pentru a masca profiturile și a reduce obligațiile de plată, societatea ar fi apelat la o rețea de firme de tip „fantomă”. Prin intermediul acestora, se înregistrau tranzacții fictive menite să diminueze artificial baza impozabilă pentru impozitul pe profit și să genereze deduceri ilegale de TVA.
Prejudiciul detaliat și impactul asupra bugetului
Suma totală de 15,4 milioane de lei reprezintă o estimare a prejudiciului compus din mai multe elemente. Cea mai mare parte provine din neplata contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate, pensii și șomaj, aferente orelor de muncă nedeclarate. La aceasta se adaugă impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată, sustrase prin intermediul circuitului de firme fantomă.
Impactul unor astfel de scheme asupra bugetului consolidat este semnificativ, afectând direct finanțarea sistemelor publice de sănătate și pensii. Reprezentanții DGAF subliniază că astfel de acțiuni de control vor continua în sectoarele economice cu risc ridicat de evaziune, precum cel al serviciilor de securitate privată.
Dosarul a fost înaintat procurorilor
Ca urmare a constatărilor, inspectorii antifraudă au sesizat organele de urmărire penală. Întregul dosar, împreună cu dovezile colectate în timpul controlului, a fost înaintat structurii de parchet competente pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, transmite Agerpres.
În cazul în care vor fi găsiți vinovați, administratorii firmei riscă pedepse cu închisoarea, pe lângă obligația de a acoperi integral prejudiciul adus bugetului de stat, la care se vor adăuga dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data la care sumele ar fi trebuit plătite.
