UPDATE: Percheziții DNA de amploare în București și șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei

UPDATE: Anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au lărgit considerabil aria unei investigații de amploare privind evaziunea fiscală. Dacă informațiile inițiale indicau o operațiune concentrată în București, surse judiciare au confirmat marți, 16 iunie, pentru 24h.ro că perchezițiile s-au extins în alte șapte județe, vizând o rețea mult mai complexă decât se anticipa. Numărul total al descinderilor a ajuns la 48, iar prejudiciul estimat a fost actualizat la peste 50 de milioane de lei.

Acțiunea de astăzi vine ca o actualizare a investigației care a intrat în atenția publică în urmă cu câteva săptămâni, când surse din anchetă, citate de Mediafax, menționau descinderi la sediile unor companii de ride-sharing din Capitală, într-un dosar distinct. Noul val de percheziții arată că procurorii urmăresc acum ramificații la nivel național, iar detaliile despre implicarea specifică a firmelor de transport alternativ nu mai sunt comunicate ca fiind elementul central al dosarului actual.

Operațiune coordonată în opt regiuni ale țării

Descinderile, care au început la primele ore ale dimineții de marți, au fost efectuate simultan în municipiul București și în județele Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin și Hunedoara. Mobilizarea de forțe sugerează o operațiune planificată în detaliu, menită să securizeze probe esențiale înainte ca suspecții să poată distruge documente sau date informatice. Potrivit unui comunicat oficial al DNA, perchezițiile se desfășoară la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice.

Surse apropiate de anchetă au precizat pentru Știrile ProTV că acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în crearea de circuite comerciale și financiare fictive. Scopul acestor circuite era sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, în special a taxei pe valoarea adăugată (TVA) și a impozitului pe profit.

Mecanismul fraudei: facturi false și firme-fantomă

Anchetatorii suspectează că rețeaua folosea o metodă clasică, dar eficientă, pentru a diminua artificial baza impozabilă. Firmele din circuit înregistrau în contabilitate facturi pentru bunuri sau servicii care nu erau livrate sau prestate în realitate. Aceste facturi erau emise de o serie de companii-fantomă, controlate de membrii grupului, care nu aveau activitate economică reală și erau folosite exclusiv pentru a genera documente false.

Prin această schemă, sume importante de bani erau transferate din conturile firmelor beneficiare către cele fantomă, de unde erau ulterior retrase în numerar și reintroduse în circuitul ilicit sau împărțite între membrii rețelei. Astfel, companiile beneficiare își reduceau profitul impozabil și deducerea ilegală de TVA, cauzând un prejudiciu direct bugetului consolidat al statului.

Procurorii DNA, sprijiniți de ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție (DGA) și de specialiști ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, ridică în prezent documente contabile, contracte, înscrisuri și sisteme informatice care ar putea proba activitatea infracțională. Surse judiciare, citate de HotNews, au menționat că mai multe persoane urmează să fie conduse la sediul central al DNA pentru audieri.

De la ride-sharing la o rețea națională

În faza incipientă a altei investigații, informațiile apărute în spațiul public legau perchezițiile de sectorul de ride-sharing, un domeniu care a cunoscut o expansiune rapidă în România în ultimul deceniu. La acel moment, prejudiciul era estimat la aproximativ 61 de milioane de lei. Extinderea geografică masivă a perchezițiilor de astăzi și omiterea referirilor specifice la acest sector în comunicările oficiale sugerează că fie rețeaua deservea clienți din multiple domenii de activitate, fie investigația a pornit de la un nucleu și s-a extins pe măsură ce au fost descoperite noi legături.

Analiștii economici consultați de 24h.ro subliniază că astfel de rețele de evaziune fiscală sunt extrem de dăunătoare pentru mediul de afaceri corect, creând concurență neloială și privând statul de resurse financiare vitale pentru investiții publice și servicii sociale. Complexitatea dosarului și numărul mare de locații percheziționate indică faptul că investigația se află într-un stadiu avansat, iar procurorii anticorupție ar putea emite în curând primele ordonanțe de reținere.